chống rửa tiền

Cập nhập tin tức chống rửa tiền
Tăng cường “lá chắn” chống rửa tiền trong hệ sinh thái thanh toán số

Tăng cường “lá chắn” chống rửa tiền trong hệ sinh thái thanh toán số

Sự phát triển nhanh của thanh toán điện tử, ví số và các dịch vụ trung gian thanh toán đang mở ra một không gian tài chính thuận tiện và linh hoạt cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với lợi ích là những nguy cơ mới khi các kênh thanh toán số có thể bị lợi dụng cho rửa tiền, lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoặc tài trợ khủng bố. Trong bối cảnh đó, yêu cầu nâng cao năng lực phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tài chính số.
Nổi bật 48 giờ
handle_cert
Bản đồ
Thông tin liên hệ

© 2019 Bản quyền thuộc về TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Liên hệ: tòa soạn: Tầng 5, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Hà Nội

Tel: +84 24 39436793 - Fax: +84 24 39436794 - Email: [email protected]

Giấy phép số 459/GP-BTTTT ngày 20/7/2021; số 50/GP-BTTTT ngày 01/02/2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Tổng Biên tập: TS Nguyễn Thị Hương Giang